所以还能在海外遥控牛大强等黑恶势力行凶作恶,依仗的就是瑞士宝盛银行里这十二亿美元的信托资产!
如果不能在最短时间内实施跨国冻结,他随时可以通过境外私人银行进行资产转移,甚至直接动用这笔巨资雇佣亡命之徒潜回境内制造恶性事端!
齐学斌没有丝毫犹豫,当即拿起桌面上的军用保密红机,直接拨通了国家有关部委常务副部长的红色专线。
齐学斌身姿笔直,语气庄重肃穆:
报告部领导,西陇省委常委,原州市委书记齐学斌向您作紧急工作汇报!
九鼎科技涉案资金穿透战役取得决定性突破,涉案跨境洗钱核心资产已经精准锁定!
白崇礼利用离岸信托隐藏在瑞士宝盛银行的十二亿三千四百万美元涉案黑金,既是九鼎非法吸储集资的民生血汗,更直接涉及重大国家安全犯罪!
我们请求有关部委启动特急国家安全与反洗钱国际司法协助程序,向瑞士联邦金融市场监管局与苏黎世检方发出红色司法协查通报!
坚决斩断白崇礼在海外的资金动脉,为境内数万名受害群众追赃挽损!
电话那头,部领导的声音果断而沉雄:
学斌同志,你们原州查得准,查得狠,为国家挖出了一颗巨大的金融毒瘤!
国家安全与金融国门不容侵犯,老百姓的血汗钱更不容践踏!
外交部,公安部与央行已经做好全套联合行动准备!
我们立即启动国际刑警组织红色追赃通道,通过双边司法协助公约,向瑞士方面实施最高级别的涉恐涉黑涉洗钱资产紧急冻结!
二十分钟后,万里之外的阿尔卑斯山麓,瑞士苏黎世班霍夫大街。
虽然当地时间正是艳阳高照的正午,但设立在苏黎世金融核心区的瑞士宝盛银行私人财富管理总部顶层大厅内,却陷入了一场前所未有的剧烈震荡。
瑞士联邦金融市场监管局特别调查官,会同苏黎世州高级检察官,在一队瑞士联邦武装警察的护送下,大步迈入宝盛银行执行委员会会议室。
一份加盖着华国最高司法机关与国际刑警组织总秘书处联合红印的特急冻结指令,被重重拍在瑞士银行首席合规官面前。
根据《联合国反腐败公约》与国际反洗钱金融行动特别工作组第六条紧急反恐条款!
华国方面提供的穿透数据无可辩驳地证明,贵行代管的昆仑隐星信托基金名下十二亿三千四百万美元全部系严重的跨国
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