过钱的地下钱庄已经找了，这批钱庄专门承接境内外的赌资换汇和洗白。”
陈博放完水，来到外面过道里：
“是吗？钱庄那边口子摸清没有？”
“摸到了，我本来盯着的是洗米华这边的流水账户，结果顺带揪出一桩意料之外的秘密。”
“什么秘密？”
“这处钱庄不是光走赌资，同时还帮着另一伙人转钱，但是资金模式不一样，主要是以多笔小额层层往下分流到国内。”
“什么情况？也是网赌的流水返利吗？”
“不是网赌，我让卫哲分析过，他说可能是传销。”
陈博听后有些诧异，疑惑道：
“传销什么时候跑国外割韭菜了？”
“不不不， 这传销组织内部名字叫云数贸，仍然是针对国内的老百姓，主推的返利盘叫五行币。”
“核心负责人对外宣称叫张健，后来我们顺着流水记录追查到一个新身份，经过核实确认，这个传销组织的幕后bOSS叫宋密秋。”
陈博听后陷入思索：
“不对，我好像在哪里听过这个名字，早几年就在国内搞了一个庞大的传销项目，后来被通缉，原来这家伙一直躲在东南亚遥控操盘。”
樊拓紧跟着附和道：
“是的是的，这个张健对外包装成什么绝世天才，做什么国家数字项目，通过售卖五行币拉人头交门入会费，并且许诺天价回报。”
“国内现在有很多人上当，专门骗那些老头老太的养老金和棺材本，会员费汇集之后从钱庄渠道出境，最后到东南亚这边的钱庄拆分换汇，再回流给组织上层骨干。”
“跟洗米华的网赌资金出境方式相同，共用一部分地下钱庄的换汇渠道。”