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第一千二百七十六章 搜刮

作品:从军火商到战争之王作者:耗子爱吃鸡腿
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室里,林家叔侄已经崩溃了……

老头子加尔西甚至都没有虐待他们,只是通过语言审讯就让他们把一切都交代了……

林远航,湖B人,二十多岁来到东南亚闯荡,跟湾岛和胡建人学到了打电话诈骗的本事,然后回国拉人自组班底自立门户,几年时间就赚的了大钱。

这家伙不仅干电诈,他在国内还有一批人手,专门干资金后勤的工作,同时还搞过几次大规模的集资诈骗,把很多人政客明星都给拉下水了。

这家伙有点头脑,有钱了首先想到的是给自己弄一个公共身份,于是他就成了马尼拉华商会的副主席。

现在他的手里掌握着一个针对国内的洗钱通道,还有一个正在准备收网的虚拟货币交易平台,剩下的就是几个家族信托和股权了,现金远没有乔老板想象的那么多。

其他的都有办法,但是设立在新加坡和美利坚的信托基金就没有办法了……

一旦资产进入了信托管理公司,想要拿出来几乎不太可能,因为那些资产说是代管,但是实际上进入信托公司的时候,权属已经变更了。

这倒不是有钱人傻,而是只有这样做,才能规避破产清算的风险。

乔加就是再横,也拿那些金融大鳄没有太多的办法!

所以说想要清算这些有头脑且懂金融的坏蛋真的很难,黑的白的手段哪怕都用出来,有时候也没有太多的办法。

看了一眼已经尿湿了地板的林远航,乔加连跟他废话的心思都没有,转头对着加尔西说道:“多长时间能把他银行里的钱都集中起来?”

加尔西整理了一下笔挺的西装,笑着说道:“这家伙最赚钱的地方就是转账通道,我已经让普约尔去抓他的会计去了,估计很快就会有消息。

一切顺利的话,3~5天之内就能把他所有的银行资金和实物资产都集中起来。

唯一比较麻烦的就是华国境内的资金……

我刚才根据这家伙的交代查询了一下,他在华国的虚拟币交易盘已经达到了10亿RMB的级别,还有大量的资金趴在大量分散的账户里面。

我们并非专业洗钱的,那些钱只要一动,就会被华国监管抓住。”

说着加尔西看着皱起眉头的乔老板,他叹息了一声,说道:“老板,想要打击一个这样的犯罪集团,不是简单的杀掉几个人就行了……

你想要把他们内部运行的环节都摸清楚,还要把收益都拿走,前期需要做长期的准备工作,而这

…。。
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